当前位置: 上海11选5 > 社会 >
2019 05-07

向相关执法部门移送可疑线条

Comments 阅读:

  在大连市反洗钱工作联席会议框架下,人民银行大连中支与各金融监管部门、市公安局、市检察院等13家单位签订《反洗钱合作协议》,构建“控制在先、打防结合、分工协作、依法办案”的预防和遏制洗钱合作体系,实现反洗钱日常工作沟通协商常态化。与各金融监管部门、市涉恐办、市税务局强化沟通,通过召开金融监管部门反洗钱协调工作会议、辖区反洗钱主要成员单位联席会议、开展“三反”培训等共同完善监管协调与信息共享,推动落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税的改革建设措施。与市经侦支队、市禁毒支队、市税务局、大连海关及相关执法部门深化情报会商和信息反馈机制,近4年累计开展案情会商和工作协商50余次,建立了多层次、宽领域的反洗钱协调机制,促进辖区反洗钱合作更加紧密高效。

  以风险和问题为导向,2017年发现并移交一宗利用跨境取现非法转移资金的重大案件线年联合外汇管理部门开展跨部门离岸账户反洗钱专项检查,人民银行大连中支积极构建新常态下反洗钱动态分类监管框架,加大行政处罚和责任追究力度,得到人民银行总行肯定。主动探索创新“反洗钱与外汇业务相结合、离岸业务与在岸业务相结合、金融监管与调查研究相结合”的协同监管方式,督导义务机构不断提升洗钱风险防控能力。多次开展反洗钱现场检查,实现由规则为本向风险为本转变、由注重对金融机构分支机构监管向法人监管转变、由形式合规向实质有效转变。灵活运用监管措施,坚持检查、评估、调研、辅导四位一体,

  记者昨日获悉,中国人民银行大连市中心支行作为辖区反洗钱工作牵头部门,坚持底线思维,服务稳定大局,对内不断强化反洗钱监管队伍建设,对外持续完善与公安、司法、金融监管等部门反洗钱合作机制,督促、指导辖区银行、证券、期货、保险、信托、财务公司、资产管理公司、非银行支付机构共280余家反洗钱义务机构切实履行反洗钱法定义务,为有效预防和遏制洗钱、逃税、恐怖融资和各类上游犯罪活动,保障辖区金融安全和社会稳定发挥了积极作用。

  近4年来,人民银行大连中支以提高义务机构可疑交易分析能力为基础、以开展专项行动为着力点,以推动可疑交易线索立案为突破口,累计开展反洗钱调查和协查200余次,向相关执法部门移送可疑线条,有力打击了洗钱和相关犯罪,连续荣获人民银行总行“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”成绩突出集体和个人荣誉称号。2015年,协助公安部门成功破获一起辽宁省特大地下钱庄案件,得到政府肯定和公安部门高度赞誉。2018年协助税务、公安部门破获公安部督办的“5·03”虚开增值税专用发票案。

  辖区8个行业280余家义务机构在反洗钱监管部门指导下,积极发挥第一道防线作用,持续改进业务操作和洗钱风险管理措施,逐步将反洗钱工作要求融入公司各业务条线、各工作流程、各系统功能,建立健全以客户为中心的风险管理体系,认真落实客户身份识别及风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三定义务。以技术手段为依托,稳妥推进高风险客户识别、客户风险等级动态监测、可疑交易监测分析等反洗钱工作,在反洗钱调查、案件协查及专项活动中发挥了反洗钱服务大局和情报支持作用,风险防范能力明显提高。

  人民银行大连中支牵头或联合公安等执法部门、义务机构开展反洗钱宣传,增强社会公众的风险防范意识和社会责任感。积极开展反洗钱培训,近4年累计培训义务机构各层级各条线万余人次,义务机构反洗钱人员业务能力逐步提高。

如果你觉得文章不错,您可推荐给你的朋友哦!

上一篇:不定期组织线下交流活动 下一篇:妻子提到了自己与公婆的矛盾
  • [社会]妻子提到了自己与公婆的
  • [社会]向相关执法部门移送可疑
  • [社会]不定期组织线下交流活动
  • [社会]曾做过粮油、乳业、矿泉
  • [社会]实现证照、证明办理同步
  • 公益广告